Trong lúc đi công việc trên đường Lạc Long Quân (quận 11), vợ chồng ông Bùi Ngọc Lâm và bà Trần Thị Giang đánh rơi “sổ hồng” căn nhà số 241A, Nguyễn Trãi, quận 1. Nguyễn Kim Hoàng (56 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) nhặt được “sổ hồng” này và nảy sinh ý định sẽ lừa người khác để kiếm tiền mua đất nền dầu giây. Y phối hợp cùng Lê Thị Hồng Hạnh (46 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), đóng giả thành vợ chồng ông Lâm - bà Giang rồi đi tìm con mồi.

Sau khi xem qua “sổ hồng” và giấy CMND, sổ hộ khẩu (được làm giả) đúng chủ sở hữu, anh Nguyễn Tuấn (ngụ quận 10) đồng ý thế chấp “sổ hồng” để cho vay 5 tỷ đồng với lãi suất 4%/tháng. Khi đến hạn trả nợ, không thấy người vay nói năng gì, anh Tuấn điện thoại thì “ngoài vùng phục vụ”. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Tuấn tìm đến nhà 241A, Nguyễn Trãi thì phát hiện vợ chồng ông Lâm - bà Giang không phải là người đã vay tiền mình. Sự việc vỡ lẽ, anh Tuấn làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, điều tra viên Đội 8 (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh), người thụ lý nhiều vụ án lừa đảo theo các kiểu nói trên, khuyến cáo: hiện nay, tình trạng làm giả giấy tờ nhà đất là rất phổ biến. Vì vậy, nếu chỉ giao dịch mua bán dat nen dau giay, thế chấp qua giấy tờ thì rủi ro rất cao.

Đến đầu tháng 12/2012, vợ chồng Trung lại bảo đang đầu tư mở một quán hủ tíu Nam Vang ở Hồng Kông nên hỏi vay thêm 13 tỷ đồng nữa. Vì số tiền quá lớn, để đảm bảo khoản vay, ông M. yêu cầu vợ chồng Trung thế chấp tài sản. Sau khi thỏa thuận, hai bên đi đến thống nhất, ông M. cho vay thêm 13 tỷ đồng, cộng dồn với hai lần trước là 15 tỷ đồng và 100.000 USD. Thời gian vay là 6 tháng, lãi suất 3%/tháng. Đổi lại, vợ chồng Trung thế chấp cho ông M. 5 giấy chủ quyền nhà, đất gồm 2 căn dau giay center city ở quận 1 và 3 bất động sản (nhà và đất) có giá trị lớn ở quận 2 và quận 12.

Sau khi đưa tiền xong, ông M. yêu cầu vợ chồng Trung tiến hành làm hợp đồng vay và thế chấp tài sản tại phòng công chứng nhưng vợ chồng Trung cứ khất lần. Ông M. làm dữ thì vợ chồng Trung thú nhận là mình đã lừa ông M. để vay tiền nhằm trả nợ cho người khác chứ chẳng có mở quán xá ở Hồng Kông gì cả.